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四川浩物机电股份有限公司 关于召开二一九年第二次临时股东大会

2019-09-30  admin  阅读:

 

 

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。2019年8月22日,本公司八届十九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二一九年第二次

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

  (1)现场会议召开的日期及时间:2019年9月10日(星期二)14:30

  ②通过互联网投票系统(投票的时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)。

  (一)审议《关于续聘二一九年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》;

  (二)审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》;

  (三)审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》;

  上述议案已经本公司八届十九次董事会会议及八届十一次监事会会议审议通过,内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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